🖼 Мальта причастна к мошенничеству с NFT на сумму 23 миллиона евро, которое расслед...

Мальта причастна к мошенничеству с NFT на сумму 23 миллиона евро, которое расследует Италия

Итальянские власти расследуют сложное финансовое мошенничество с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT) и цифровых валют. Под следствием находятся 80 человек, в том числе 38 финансовых агентов, в связи с исчезновением 23 миллионов евро. Мошенническая схема, организованная компанией финансовых технологий, базирующейся в Тревизо, обещала клиентам 10% возврат инвестиций в NFT и криптовалюту.

Итальянские следователи в сотрудничестве с мировыми властями проводят широкомасштабные усилия по возвращению средств, в том числе на Мальту. NFT, уникальные цифровые файлы, такие как картины или музыка, купленные за цифровую валюту, использовались в рамках мошеннического цикла, в результате которого обещанные доходы не были реализованы. Трем основателям компании, Кристиану Висентину, Эмануэле Джулини и Мауро Риццато, в настоящее время предъявлены обвинения в преступном сообществе и мошенничестве, и они подозреваются в том, что сбежали в Швейцарию и Дубай. Прошлым летом, когда ожидаемые доходы не оправдались, было подано около 700 официальных заявлений о мошенничестве, что составило убытки в размере 23 миллионов евро. Однако истинные масштабы мошенничества могут быть намного больше: по оценкам, жертвами стали 4000 человек, а в схему было инвестировано около 300 миллионов евро.