6 мес. назад
98
В ФБР призвали не использовать криптосервисы без системы KYC во избежание потери средств
Представители ФБР выпустили обращение, в котором предостерегли граждан от использования криптосервисов для перевода денег, не соответствующих требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и не имеющих регистрации в качестве фирм по оказанию денежных услуг (Money Services Businesses, MSB). Средства на таких сервисах могут быть заблокированы в ходе действий правоохранителей.
В бюро отметили, что даже непреднамеренное использование подобных сервисов может повлечь за собой «финансовые проблемы», поскольку хранящиеся на них средства могут быть изъяты властями из-за связи с преступной деятельностью. Чиновники отметили, что определить рисковые сервисы позволит отсутствие у них системы идентификации клиентов (KYC).
Они подчеркнули, что не следует использовать сервисы, которые не запрашивают имя, дату рождения, адрес и удостоверение личности прежде чем разрешить отправлять или получать деньги или криптовалюту.
@neurocrypto
English (US) · 
Russian (RU) ·