Cointelegraph: Пользователей криптобирж ОАЭ обяжут пройти верификацию

Все пользователи криптобирж, работающих в ОАЭ, должны раскрыть личность до конца июня. Требование - от местного Центробанка. Расскажем, что меняется для компаний и частных лиц.

Лицензированные в Арабских Эмиратах криптобиржи должны верифицировать всех клиентов. Раскрыть личность пользователям бирж, действующих в ОАЭ, должны до конца июня 2023 года. Об этом сообщает Cointelegraph. Требование прописано в документах Центробанка ОАЭ ( CBUAE ).

31 мая ЦБ ОАЭ представил требования к LFI - лицензированным финансовым институтам. 44-страничный документ посвящен борьбе с отмыванием средств ( AML ) и финансированием терроризма. В нем банк приводит свою политику к мировым стандартам.

В определении ЦБ, LFI - это все некриптовалютные компании (банки, страховщики, операторы платежей и прочие), связанные с провайдерами виртуальных активов ( VASP ).

Согласно новым стандартам, LFI должны направлять запрос в Центробанк при открытии счета для каждого VASP. Операции с VASP без национальной лицензии запрещены.

LFI также обязали отслеживать объемы операций с криптовалютой среди неинституциональных частных клиентов VASP из "юрисдикций с высоким уровнем риска". Такие клиенты могут переводить криптоактивы только на свой счет за пределами экосистемы VASP, одобренной властями ОАЭ.