Block Джека Дорси выплатит $40 млн по делу о нарушениях в Cash App

Block Джека Дорси выплатит $40 млн по делу о нарушениях в Cash App

Нью-Йоркский департамент финансовых услуг (NYDFS) оштрафовал основанную Джеком Дорси компанию Block на $40 млн за нарушения в сфере комплаенса и противодействия отмыванию средств (AML) в криптосервисах платформы Cash App.

По данным ведомства, Block не проводила должной проверки клиентов, несвоевременно отслеживала и не сообщала о подозрительных транзакциях, а также не контролировала операции с высоким риском, включая сделки с биткоином.

Компания согласилась выплатить штраф и привлечь внешнего независимого наблюдателя на один год, но не признала себя виновной.

В январе 2025 года Block уже согласилась на выплату $80 млн по аналогичным претензиям со стороны других американских регуляторов. Кроме того, Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) оштрафовало компанию на $55 млн и обязало компенсировать клиентам до $120 млн из-за недостаточной защиты от мошенничества в Cash App.

@neurocrypto